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龙煤股份公司召开2023年度股东大会

王佳喜主持并作工作报告

会议审议并通过《龙煤股份公司2023年度董事会工作报告》等9项议案

6月27日下午，龙煤股份公司召开2023年度股东大会。

集团公司党委书记、董事长王佳喜主持会议，并代表龙煤股份公司第五届董事会向股东大会作《龙煤股份公司2023年度董事会工作报告》。

在听取公司董事会工作报告后，与会股东代表在发言中，从公司和股东的角度对董事会过去一年来辛勤努力工作和今后工作方向、措施、目标和任务落实等方面，提出了建设性意见和建议。对董事会和龙煤股份公司领导班子团结带领广大干部职工攻坚克难、努力拼搏，积极进取，在各项工作上取得的新成效新业绩给予高度评价和充分肯定。对公司聚焦经济建设中心和高质量发展首要任务，坚持安全第一、效益为先、改革创新、从严从重的原则，稳中求进、以进促稳、先立后破，继续夯基础、上标准、抓长远、促发展，统筹高质量发展和高水平安全良性互动，推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长，充满信心，满怀期待。

王佳喜代表董事会向股东代表对董事会过去一年来所做的工作给予的客观评价、高度信任、理解和支持以及各位股东代表的辛苦付出、建言献策，表示衷心感谢。

王佳喜在讲话时指出，感谢各位股东代表对董事会2023年度的工作给予客观评价，对董事会工作的充分信任、理解和支持。特别是大家站在维护出资人利益、维护公司利益、推进公司实现高质量发展的高度，从不同层面、不同角度，对董事会的工作提出了非常中肯、富有建设性的意见和建议，让我们深受启发。对于股东代表提出的问题和建议，我们将逐一进行梳理，认真研究制定改进措施，并结合今后的工作，一如既往地抓好落实。

王佳喜表示，董事会将认真贯彻落实股东会各项决议，不辱使命，履职尽责，高扬改革创新旗帜，鼓足拼搏奋进的干劲，坚定决胜攻坚的信心，加快建设新时代现代化新龙煤，以实际行动维护股东和职工权益，不辜负股东信任和支持。

会议审议通过了《龙煤股份公司2023年度董事会工作报告》《龙煤股份公司2023年度监事会工作报告》《对于选举王戈同志为龙煤股份公司第五届董事会董事的议案》《对于龙煤股份公司2023年重点项目开工建设执行情况及2024年重点项目开工建设计划的议案》《对于龙煤股份公司2023年度财务决算报告的议案》《对于龙煤股份公司2024年度财务预算方案的议案》《对于龙煤股份公司2023年度利润分配方案的议案》《对于龙煤股份公司2023年关联交易执行情况的议案》《对于龙煤股份公司选聘2024年度财务决算审计机构的议案》9项议案，并形成决议。

龙煤股份公司全体股东代表出席会议；龙煤股份公司第五届董事会董事、监事会监事；集团公司领导班子成员，集团公司相关部门总监、高级经理列席了会议。